Если человеку на карту постоянно поступают крупные суммы от одного и того же человека, особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, Федеральная налоговая служба может заинтересоваться источником денег. Об этом сообщает «Российская газета».
К примеру, регулярные переводы от клиентов могут трактоваться налоговой как оказание услуг, даже если речь идет о «ремонте по знакомств», отметил экономист Борис Фролов.
- Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку, - рассказал эксперт.
Экономист также пояснил, что последствия такой проверки могут быть ощутимыми. Налоговая может начислить пени, назначить штраф, а также доначислить налог.
Фролов предупредил, что наличие подтверждающих документов является инструментом защиты, поэтому если человек утверждает, что вернул долг или подарил деньги, ему следует подтвердить это распиской или договором.
